Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung
	Niederschrift über die ordentliche Gesellschafterversammlung der
………… GmbH, ............. <ORT>,
am ........... <DATUM> ........... Uhr,
in .................. <VERSAMMLUNGSORT>

Teilnehmer:
I.	Von der Geschäftsführung:
1.	................... <NAME DES ANWESENDEN GESCHÄFTSFÜHRERS>
2.	................... <NAME DES ANWESENDEN GESCHÄFTSFÜHRERS>
 
II.	Gesellschafter und Vertreter von Gesellschaftern:
1.	.................... <NAME DES ANWESENDEN GESELLSCHAFTERS ODER BEVOLLMÄCHTIGTEN> mit einem Stammkapitalanteil i. H. v. EUR ...............
2.	…………… <NAME DES ANWESENDEN GESELLSCHAFTERS ODER BEVOLLMÄCHTIGTEN> mit einem Stammkapitalanteil i. H. v. EUR ...............
3.	……….. … <NAME DES ANWESENDEN GESELLSCHAFTERS ODER BEVOLLMÄCHTIGTEN> mit einem Stammkapitalanteil i. H. v. EUR ...............

III.	Als Gast:
1.	Herr/Frau …………. <NAME DES GASTES>

– Versammlungseröffnung
Der Geschäftsführer .................. eröffnete die Versammlung um ........... Uhr.
 
– Wahl des Versammlungsleiters
Zunächst wurde über die Versammlungsleitung abgestimmt. Der Geschäftsführer Herr .......... sowie der Gesellschafter Herr ............. bieten sich als Versammlungsleiter an. Die Versammlung bestimmt einstimmig Herrn ............... zum Versammlungsleiter.
 
– Feststellung der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit
Der Versammlungsleiter stellte sodann fest, dass die Tagesordnung nebst den Beschlussvorschlägen den Gesellschaftern mit der Einladung zur heutigen Gesellschafterversammlung am ................ per Übergabeeinschreiben übersandt worden ist. Die Gesellschafterversammlung ist damit form- und fristgerecht einberufen worden. Eine Kopie des an die Gesellschafter verteilten Einladungsschreibens (ohne Anlagen) ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.
Alternativ:
Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Gesellschafterversammlung nicht ordnungsgemäß geladen worden und damit nur im Falle einer vollständigen Anwesenheit und eines Verzichts aller Gesellschafter auf die ordnungsgemäße Ladung beschlussfähig ist.
Optional im Falle einer Bevollmächtigung:
Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Bevollmächtigten sich durch Vorlage einer Original-Vollmachtsurkunde ausgewiesen haben. Eine Abschrift der Vollmacht ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.
Optional im Falle vollständiger Anwesenheit:
Der Versammlungsleiter stellt fest, dass auf der heutigen ordentlichen Gesellschafterversammlung das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist. Die Gesellschafter beschließen einstimmig vorsorglich und zum Zwecke der Rechtssicherheit auf alle Formerfordernisse der Einberufung zu verzichten.
 
– Abhandlung der Tagesordnungspunkte
Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der über die Tagesordnungspunkte verhandelt wird. Die Gesellschafterversammlung erledigte die Tagesordnung sodann wie folgt:
Zu TOP 1: Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses (und des Lageberichts) zum 31. Dezember ........., nebst der Berichte des Steuerberaters, Feststellung des Jahresabschlusses
Die/Der Geschäftsführer ............... und .............. erläuterten den den Gesellschaftern vorliegenden Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft zum 31. Dezember ......... und beantworteten die diesbezüglichen Fragen der Gesellschafter ..........................................
Der Versammlungsleiter stellte den in der Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Geschäftsführung zur Abstimmung.
Die Gesellschafterversammlung stimmte wie folgt ab:
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Der Versammlungsleiter verkündete das Ergebnis und stellte den Beschluss damit wie folgt fest:
Der Jahresabschluss wird festgestellt.

Zu TOP 2: Beschluss über die Ergebnisverwendung
Der Versammlungsleiter stellte den in der Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung zur Abstimmung.
Die Gesellschafterversammlung stimmte wie folgt ab:
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Die Gesellschafterversammlung nahm den Beschlussvorschlag mit ...... Ja-Stimmen bei …. Nein-Stimmen und .... Enthaltungen an. Der Versammlungsleiter verkündete das Ergebnis und stellte den Beschluss damit wie folgt fest:
Das Ergebnis wird gemäß Beschlussvorschlag verwendet.

Zu TOP 3: Entlastung der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr .......
Der Versammlungsleiter stellte sodann den in der Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Geschäftsführung zur Abstimmung.
Die Gesellschafterversammlung stimmte wie folgt ab:
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Gesellschafter .............. : Ja/Nein/Enthaltung
Die Gesellschafterversammlung nahm den Beschlussvorschlag mit ...... Ja-Stimmen bei ..... Nein-Stimmen und ..... Enthaltungen an. Der Versammlungsleiter verkündete das Ergebnis und stellte den Beschluss damit wie folgt fest:
Dem/Den Geschäftsführer/n wird für das Geschäftsjahr Entlastung erteilt.
 
– Beendigung der Versammlung
Nachdem Weiteres nicht zu verhandeln war, schloss der Versammlungsleiter die Gesellschafterversammlung um .............. Uhr.

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<UNTERSCHRIFTEN DES VERSAMMLUNGSLEITERS UND DES PROTOKOLLFÜHRERS>